北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第五屆第四十四次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第五屆董事會第四十四次會議于2012年3月21日(星期三)上午九時在北京市朝陽區(qū)北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會議由公司董事長賀江川先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)認(rèn)真審議研究，董事會通過了如下議案：

　　增選李長利先生、何文玉先生為本公司執(zhí)行董事候選人，任期自本公司章程修改生效日起至本公司當(dāng)屆董事會任期屆滿時止;

　　授權(quán)本公司董事長組織辦理上述董事會換屆選舉及增選董事(包括但不限于代表公司與當(dāng)選董事簽署董事服務(wù)合約)等相關(guān)事宜。

　　增選董事候選人簡歷：

　　李長利先生，47歲，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。李先生曾任北京建筑材料經(jīng)貿(mào)總公司國際貿(mào)易部經(jīng)理、北京建筑材料經(jīng)貿(mào)集團(tuán)總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、北京金隅股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長。李先生于二零一一年加入本公司。李先生在中國建材、投資物業(yè)經(jīng)營管理、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)有累積逾23 年豐富工作經(jīng)驗(yàn)。