證券代碼：002325  證券簡稱：洪濤股份  公告編號：2013－043

　　深圳市洪濤裝飾股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于 2013 年 8 月 19 日以電子郵件及送達方式給到各位董事、監事及高管。

　　會議于 2013 年 8 月 23 在深圳市羅湖區泥崗西洪濤路 17 號一樓會議室以現場方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司監事、高級管理人員及常年法律顧問列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉年新先生主持。本次會議形成如下決議：

　　1、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　選舉劉年新先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，與第三屆董事會任期一致。

　　2、審議通過《關于公司第三屆董事會專門委員會人員組成的議案》，表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各委員會組成如下：

　　第三屆董事會戰略委員會組成成員：劉年新、朱莉峰、韓玖峰；召集人：劉年新。

　　第三屆董事會提名委員會組成成員：王肇文、劉年新、章成；召集人：王肇文。

　　第三屆董事會審計委員會組成成員：朱莉峰、王全國、章成，召集人：朱莉峰。

　　第三屆董事會薪酬與考核委員會組成成員：章成、王肇文、徐玉竹，召集人：1章成。

　　3、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　決議聘任韓玖峰先生（簡歷附后）為公司總經理，任期三年，與第三屆董事會任期一致。

　　4、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》，表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　鑒于公司經營的需要，經公司總經理韓玖峰先生提名，聘任王全國先生、葛真先生、劉月新先生、陳遠浩先生、李少軍先生、李慶平先生、唐世華先生、蘇毅先生為公司副總經理，聘任宋華先生為財務總監，聘任李慶平先生為董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，與第三屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷詳見附件。

　　公司董事會中兼任高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。

　　獨立董事關于聘任總經理及其他高級管理人員事項發表獨立意見如下：經審閱高級管理人員的個人履歷及工作實績，我們認為本次聘任高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第147 條規定的情形，亦未有被中國證監會確定的市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法。同意公司董事會對公司高級管理人員的聘任，相關聘任程序符合公司章程規定。

　　5、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》，表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　聘任簡金英女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期三年，與第三屆董事會任期一致。

　　特此公告！

　　深圳市洪濤裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二○一三年八月二十三日

附公告全文：深圳市洪濤裝飾股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告