蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次臨時會議于二〇一二年十月十日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，并于二〇一二年十月十六日在公司設計研究中心大樓六樓會議室召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九人，符合召開董事會會議的法定人數。會議 由公司董事長倪林先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符 合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決 議：

　　一、會議以贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于公司首期股權激勵計劃激勵對象可行權的議案》；

　　關聯董事倪林、楊震、嚴多林、莊良寶、戴軼鈞回避表決，其余 4 名董事參加表決。

　　決議同意公司首期股權激勵計劃 18 名激勵對象在第三個行權期且在股票期權有效期內可自主行權共 583.20 萬份股票期權，具體情況請參見公司 2012-054 號公告。

　　二、會議以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于注銷公司首期股權激勵計劃第二個行權期未行權股票期權的議案》。

　　決議同意公司注銷首期股權激勵計劃第二個行權期已到期未行權股票期權455,625 份。

　　三、會議以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于調整分公司負責人的議案》；

　　決議將成都分公司負責人由王潔調整為艾明，山西分公司負責人由孫明華調整為翟恒，合肥分公司負責人由陳軍調整為楊波，寧波分公司負責人由吳吉明調 整為單昱華，銀川分公司負責人由顧建明調整為白繼忠，無錫分公司負責人由倪林調整為曹黎明。

　　四、會議以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于變更分公司經營期限的議案》；

　　決議將佛山分公司、淄博分公司的經營期限變更為永久。

　　五、會議以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于變更子公司注冊地址的議案》；

　　決議將大連金螳螂建筑裝飾有限公司的注冊地址變更到遼寧省大連市西崗區新開路 99 號珠江國際大廈 1807 室。

　　六、會議以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于設立分公司的議案》；

　　決議設立青島開發區分公司，任命白繼忠為青島開發區分公司負責人。