本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江亞廈裝飾股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決定，于2012年10月29日（星期一）在杭州市望江東路299號冠盛大廈19樓會議室召開2012年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：2012年10月29日（星期一）上午9：30開始，會期半天。
4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場記名投票的方式。
5、會議地點：公司19樓會議室
6、出席對象：
（1）截至2012年10月24日下午15：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
二、會議審議事項
1、審議《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于增加注冊資本的議案》；
2、審議《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》；
三、會議登記辦法
1、登記時間：2012年10月25日（上午9：30－11：30，下午13：30－17：00）
2、登記地點：公司證券投資部（杭州市望江東路299號冠盛大廈1803室）
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當?shù)剜]戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0571－89880808
傳真號碼：0571－89880809
聯(lián)系人：任鋒
通訊地址：杭州市望江東路299號冠盛大廈
郵政編碼：310008
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二一二年十月十日
