本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年9月28日上午9點(diǎn)30分在深圳市羅湖區(qū)沿河北路1003號東方都會(huì)大廈公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。召開本次會(huì)議的通知已于2012年9月25日以電子郵件方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長葉遠(yuǎn)西先生主持，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等列席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際參加的董事9名，此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：

　　一、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權(quán)的議案》。經(jīng)審議，同意公司使用超募資金 8,310 萬元收購深圳市方眾投資發(fā)展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權(quán)。《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權(quán)的公告》詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權(quán)的核查意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度的議案》。經(jīng)審議，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元，期限一年。

　　特此公告。

　　深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一二年九月二十九日