本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第九次會議于2012年9月28日上午10點在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。召開本次會議的通知已于2012年9月25日以書面方式通知了各位監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席趙波先生主持，會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，董事會秘書王宏坤列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權(quán)的議案》。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權(quán)，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》的有關(guān)規(guī)定，符合全體股東的利益。同意公司使用超募資金8,310萬元收購深圳市方眾投資發(fā)展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一二年九月二十九日