本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會沒有否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第一屆董事會；

　　2、召開方式：現場會議，現場投票；

　　3、現場會議召開時間：2012 年7月4日(星期三)上午9:30－12：00；

　　4、現場會議召開地點：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟西十樓C座會議室；

　　5、會議召開的通知及相關文件全文刊登在2012年6月13日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上；

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定；

　　7、會議主持人：董事長李介平先生；

　　8、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，高級管理人員及見證律師列席了會議。

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會股東（含其代理人，下同）共21人,代表股份4897.87萬股,占公司有表決權總股份61.22%。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過《關于公司增加注冊資本并辦理相關工商變更登記事宜的議案》，表決結果：同意4897.87萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0%；

　　2、審議通過《關于修訂〈深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司章程〉的議案》，表決結果：同意4897.87萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0%；

　　3、審議通過《關于對募集資金投資項目計劃進行調整的議案》，表決結果：同意4897.87萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市邦盛（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：丘申長、汪廣翠

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均符合相關法規和公司章程的規定，本次股東大會無臨時提出新議案的情形，會議形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市邦盛律師事務所關于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年七月四日