本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第一屆董事會2012年第七次會議于2012年6月12日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2012年6月4日以傳真、電子郵件等方式送達各位董事。至2012年6月12日上午11:00，9位董事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司增加注冊資本并辦理相關工商變更登記事宜的議案》；

　　公司2011年度資本公積轉增股本方案順利實施完畢后，總股份數將由原來的8,000萬股增加至12,000萬股，新增股份4,000萬股，需增加注冊資本4,000萬元，即注冊資本由原來的8,000萬元增加至12,000萬元。

　　公司董事會待本年度資本公積轉增股本完成后全權辦理章程修改、工商變更等相關手續。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。

　　二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂的議案》；

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網的《公司章程》及《公司章程修改對照表》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。

　　三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂〈董事會戰略委員會實施細則〉的議案》；

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網的公司《董事會戰略委員會實施細則》。

　　四、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》；

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網的公司《董事會審計委員會實施細則》。

　　五、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》。

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網的公司《董事會提名委員會實施細則》。

　　六、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》。

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

　　七、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于擬聘公司總經理助理的議案》。

　　因工作需要，公司董事會擬聘任徐波先生為公司總經理助理，具體分管人力資源部以及配合總經理安排的相關工作。徐波先生未曾受過刑事處罰、行政處罰以及相關處罰，并且未持有公司股票。

　　根據《公司章程》及公司《總經理工作細則》，總經理助理不屬于瑞和股份高級管理人員，但其聘任需經過公司董事會審議通過。

　　徐波先生簡歷見附件1。

　　八、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于對募集資金投資項目計劃進行調整的議案》。

　　獨立董事意見：公司本次調整募集資金投資項目之資金使用計劃符合項目建設的實際情況，是公司根據項目實施進展情況而做出的審慎調整，不存在募集資金投資項目建設內容、實施主體和地點的變更，不存在損害股東利益的情形，符合國家相關法律、法規等相關規定。

　　保薦機構太平洋證券對此議案發表了核查意見：瑞和股份本次調整募集資金投資項目投資進度及投資結構主要系客觀原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途的情況，本保薦機構對該事項無異議。

　　公司第一屆監事會2012年第六次會議審議了《關于對募集資金投資項目計劃進行調整的議案》，所有三名監事均表決同意本議案。

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網的《關于對募集資金投資項目計劃進行調整的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。

　　九、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司以部分超募資金永久補充流動資金的議案》；

　　為了提高募集資金使用效率，降低財務成本，公司在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用超募資金5,000萬元永久性補充流動資金。

　　獨立董事、保薦機構太平洋證券分別對此議案發表了意見：同意公司以部分超募資金永久補充流動資金的議案。

　　公司第一屆監事會2012年第六次會議審議了《關于公司以部分超募資金永久補充流動資金的議案》，所有三名監事均表決同意本議案。

　　具體內容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網的《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》。

　　十、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的議案》；

　　公司將于2012年7月4日（星期三）上午9時30分在深圳市福田區華強北賽格科技園4棟西十樓C座會議室召開2012年第一次臨時股東大會。

　　《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》全文于2012年6月13日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會

　　二0一二年六月十二日

　　附件1：徐波先生簡歷

　　徐波，男，1972年2月出生，碩士學歷。2003年4月至2010年4月，曾任職于深圳安琪食品有限公司、一輝物流集團，2010年9月至今，任職于本公司。現任本公司人力資源總監。徐波先生未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。