本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司于 2012 年6月12日召開第一屆董事會2012年第七次會議及第一屆監事會2012年第六次會議審議通過了《關于對募集資金投資項目計劃進行調整的議案》，本議案尚需提請公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

　　一、公司募集資金及投資項目基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1415號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商太平洋采用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，每股面值1元，每股發行價格為30.00元，募集資金總額60,000.00萬元，扣除各項發行費用3,849.14萬元，實際募集資金凈額為56,150.86萬元，其中超募資金29,159.30萬元。公司本次募集資金投資于瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目、瑞和設計研發中心項目和企業信息化建設項目三個項目。

　　根據《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股書》”，原定的募集資金投資項目計劃（含項目進度及投資明細）為：

　　1、瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目

　　2、瑞和設計研發中心項目

　　3、企業信息化建設項目

　　截至2011年12月31日，瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目、瑞和設計研發中心項目和企業信息化建設項目三個項目共投入募集資金1,178.24萬元。瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目尚未達產，瑞和設計研發中心項目和企業信息化建設項目尚未達到預定可使用狀態。

　　二、本次項目調整的原因及內容

　　截至2011年12月31日，瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目、企業信息化建設項目的募集資金投資計劃（含項目進度及投資明細）與原招股說明書中承諾的項目進度出現了一定的差異，部分項目投資明細也與原招股說明書中不完全一致，需要進行調整。

　　1、瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目調整情況

　　瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目在全資子公司汕尾瑞和產業園發展有限公司（以下簡稱“產業園”）內建設。深汕合作區政府新規劃中產業園是一整塊土地，但產業園現場自西南到東北從中間有一條20米寬道路通過（此路為鄰近工廠出入必經之路），使產業園一分為二，為了產業園的綜合高效需要對整塊土地整體規劃設計，現在政府部門正在按照新的市政規劃協調處理遷移道路一事，上述原因使得該項目投資進度有所放緩。

　　基于同樣的原因，該項目工程建設計劃發生調整，導致建筑工程費用、生產購置費、鋪底流動資金等幾項投資明細相應有所調整，但項目投資總額不變。

　　現將具體項目進度、投資明細調整情況列表如下：

　　（1）項目進度調整表

　　（2）項目投資明細調整表

　　2、企業信息化建設項目調整情況

　　企業信息化建設項目在公司本部實施。由于公司現有辦公樓較為陳舊，計劃購置新的辦公大樓，各部門的位置進行重新調整，不便于該項目工作的開展。另外由于信息化涉及大量的軟件、硬件的采購與運用，而軟件行業發展迅速，新技術、新方案日新月異，為了避免不必要的資源浪費，公司在軟件、硬件采購上非常慎重，上述原因使得該項目投資進度有所放緩。

　　由于購置新辦公樓和軟件行業迅速發展的原因，公司對企業信息化建設項目投資明細進行了調整，并追加了少量投資。

　　現將具體項目進度、投資明細調整情況列表如下：

　　（1）項目進度調整表

　　（2）項目投資明細調整表

　　三、本次調整對募投項目以及本公司發展的影響

　　本次調整不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未實質改變募集資金的投資方向，也不影響兩個募集資金投資項目投產后的產能。此次調整是根據目前募投項目實際進展情況而實施，符合公司發展的實際需要。調整募集資金項目部分投資計劃不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變更募集資金投資項目和損害股東利益的情形，也不會對募集資金投產后預期產能和盈利能力帶來負面影響。

　　瑞和建筑裝飾材料綜合加工項目建設延期，預計產生效益較原計劃會有所延遲。企業信息化建設項目的建設延期，使公司信息化建設的速度稍微緩慢，但公司原有信息化系統能夠有效支持公司現有管理運作，本次調整對于公司生產經營的總體影響不大。公司募投項目的投資總額基本不變，僅根據項目實際情況在投資結構上進行合理化調整，對公司生產經營基本不構成影響。

　　四、獨立董事、監事會、保薦機構意見

　　獨立董事意見：我們認為：公司本次調整募集資金投資項目計劃符合項目建設的實際情況，是公司根據項目實施進展情況而做出的審慎調整，不存在募集資金投資項目建設內容、實施主體和地點的變更，不存在損害股東利益的情形，符合國家相關法律、法規等相關規定。同意公司本次調整募集資金投資項目計劃。

　　監事會意見：公司本次對募投項目投資計劃的調整沒有違反中國證監會、深 圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，程序合法有效，符合公司 發展的實際情況，未發現有損害中小投資者利益的情形。同意公司本次調整募投 項目投資計劃。

　　保薦機構太平洋證券核查意見：瑞和股份本次調整募集資金投資項目投資進度及投資結構主要系客觀原因造成，并正履行著必要的法律程序，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途的情況，本保薦機構對該事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第一屆董事會2012年第七次會議決議；

　　2、公司第一屆監事會2012年第六次會議決議；

　　3、獨立董事意見；

　　4、太平洋證券股份有限公司關于瑞和股份調整募集資金投資項目投資進度等有關事項的核查意見。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二一二年六月十二日