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　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”)2021年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于1月15日下午在公司總部大廈如期召開。會議選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會和監(jiān)事會成員，選舉范志全先生、葉嘉銘先生、汪洋先生、葉遠(yuǎn)東先生、徐立先生、潘根峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事；選舉劉平春先生、劉標(biāo)先生、蔡強(qiáng)先生為公司第五屆董事會獨立董事；選舉王宏坤先生、周清女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。職工代表大會選舉羅岸豐先生為公司職工代表監(jiān)事。

廣田創(chuàng)始人葉遠(yuǎn)西（左4）與廣田集團(tuán)部分董事合影

　　隨后召開公司第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，會議決議選舉范志全先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年；王宏坤先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年；經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決議聘任葉嘉銘先生為公司總裁，任期三年；經(jīng)公司總裁提名，董事會提名委員會審核，決議聘任汪洋先生擔(dān)任公司執(zhí)行總裁，聘任葉遠(yuǎn)東先生、胡明暉先生、李衛(wèi)社先生、葉益元先生、郭文寧先生、張志文先生、常喜哲先生、李莉女士擔(dān)任公司副總裁，聘任屈才云女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，聘任徐立先生擔(dān)任公司總工程師，聘任郭文寧先生擔(dān)任公司董事會秘書，聘任趙波先生擔(dān)任公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人，前述人員任期三年。此外，董事會還聘任李儒謙女士和田迪女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。

廣田創(chuàng)始人葉遠(yuǎn)西（左6）與廣田集團(tuán)新一屆董事會、監(jiān)事會和高管團(tuán)隊合影

　　會議還審議了董事會換屆的相關(guān)議案，經(jīng)選舉產(chǎn)生了第五屆董事會創(chuàng)新與戰(zhàn)略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

　　本次選舉產(chǎn)生的新一屆董事會、監(jiān)事會和高管團(tuán)隊成員，是廣田集團(tuán)結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展需求，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、深謀遠(yuǎn)慮作出的一項重大戰(zhàn)略決策。有利于匯聚行業(yè)內(nèi)外的智慧力量，深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，完善管理制度，加強(qiáng)集團(tuán)管控，實現(xiàn)科學(xué)高效的決策機(jī)制，推動廣田事業(yè)的跨越發(fā)展。面對新形勢、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子將帶領(lǐng)全體員工繼續(xù)弘揚(yáng)團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、務(wù)實、高效的廣田精神，以新的思維、新的視界為廣田集團(tuán)的長遠(yuǎn)發(fā)展掌好舵、領(lǐng)好航，開創(chuàng)廣田事業(yè)發(fā)展新局面！