深圳廣田集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年第一次臨時股東大會現場會議于1月15日下午在公司總部大廈如期召開。會議選舉產生了公司新一屆董事會和監事會成員,選舉范志全先生、葉嘉銘先生、汪洋先生、葉遠東先生、徐立先生、潘根峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事;選舉劉平春先生、劉標先生、蔡強先生為公司第五屆董事會獨立董事;選舉王宏坤先生、周清女士為公司第五屆監事會非職工代表監事。職工代表大會選舉羅岸豐先生為公司職工代表監事。
廣田創始人葉遠西(左4)與廣田集團部分董事合影
隨后召開公司第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議,會議決議選舉范志全先生為公司第五屆董事會董事長,任期三年;王宏坤先生為公司第五屆監事會主席,任期三年;經公司董事長提名,董事會提名委員會審核,決議聘任葉嘉銘先生為公司總裁,任期三年;經公司總裁提名,董事會提名委員會審核,決議聘任汪洋先生擔任公司執行總裁,聘任葉遠東先生、胡明暉先生、李衛社先生、葉益元先生、郭文寧先生、張志文先生、常喜哲先生、李莉女士擔任公司副總裁,聘任屈才云女士擔任公司財務總監,聘任徐立先生擔任公司總工程師,聘任郭文寧先生擔任公司董事會秘書,聘任趙波先生擔任公司內控中心負責人,前述人員任期三年。此外,董事會還聘任李儒謙女士和田迪女士擔任公司證券事務代表,任期三年。
廣田創始人葉遠西(左6)與廣田集團新一屆董事會、監事會和高管團隊合影
會議還審議了董事會換屆的相關議案,經選舉產生了第五屆董事會創新與戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。
本次選舉產生的新一屆董事會、監事會和高管團隊成員,是廣田集團結合戰略發展需求,立足當前、著眼長遠、深謀遠慮作出的一項重大戰略決策。有利于匯聚行業內外的智慧力量,深化戰略轉型,完善管理制度,加強集團管控,實現科學高效的決策機制,推動廣田事業的跨越發展。面對新形勢、新機遇、新挑戰,新一屆領導班子將帶領全體員工繼續弘揚團結、敬業、務實、高效的廣田精神,以新的思維、新的視界為廣田集團的長遠發展掌好舵、領好航,開創廣田事業發展新局面!