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　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于1月15日下午在公司總部大廈如期召開(kāi)。會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，選舉范志全先生、葉嘉銘先生、汪洋先生、葉遠(yuǎn)東先生、徐立先生、潘根峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉劉平春先生、劉標(biāo)先生、蔡強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；選舉王宏坤先生、周清女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。職工代表大會(huì)選舉羅岸豐先生為公司職工代表監(jiān)事。

廣田創(chuàng)始人葉遠(yuǎn)西（左4）與廣田集團(tuán)部分董事合影

　　隨后召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議選舉范志全先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；王宏坤先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年；經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決議聘任葉嘉銘先生為公司總裁，任期三年；經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決議聘任汪洋先生擔(dān)任公司執(zhí)行總裁，聘任葉遠(yuǎn)東先生、胡明暉先生、李衛(wèi)社先生、葉益元先生、郭文寧先生、張志文先生、常喜哲先生、李莉女士擔(dān)任公司副總裁，聘任屈才云女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任徐立先生擔(dān)任公司總工程師，聘任郭文寧先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任趙波先生擔(dān)任公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人，前述人員任期三年。此外，董事會(huì)還聘任李儒謙女士和田迪女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。

廣田創(chuàng)始人葉遠(yuǎn)西（左6）與廣田集團(tuán)新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)合影

　　會(huì)議還審議了董事會(huì)換屆的相關(guān)議案，經(jīng)選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)創(chuàng)新與戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

　　本次選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)成員，是廣田集團(tuán)結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展需求，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、深謀遠(yuǎn)慮作出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策。有利于匯聚行業(yè)內(nèi)外的智慧力量，深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，完善管理制度，加強(qiáng)集團(tuán)管控，實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效的決策機(jī)制，推動(dòng)廣田事業(yè)的跨越發(fā)展。面對(duì)新形勢(shì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子將帶領(lǐng)全體員工繼續(xù)弘揚(yáng)團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的廣田精神，以新的思維、新的視界為廣田集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展掌好舵、領(lǐng)好航，開(kāi)創(chuàng)廣田事業(yè)發(fā)展新局面！